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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户
学习时建议同时掌以下几题,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或 。
客户身份识别中的禁止性要求是指银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行 交易不得为客户开立匿名账户。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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