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金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交易
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 不得为客户或者 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开 立或者 ; 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交易
学习时建议同时掌以下几题,客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立账户。
客户身份识别中的禁止性要求是指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立 账户。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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