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金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户的需负什么法律责任
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的未按照规定报送大额交请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户; 客户身份识别中的禁止性要求是指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名。
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户的需负什么法律责任
学习时建议同时掌以下几题,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或 。
客户身份识别中的禁止性要求是指银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行 交易不得为客户开立匿名账户。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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