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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户 的机构情节严重的中国人民银行可采取以下哪种处
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构违反反洗钱法规定情节严重的由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户暂停或停止其部分或全部支付; 对于为客户开立匿名账户假名账户且情节严重的金融机构中国人民银行可以。
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户 的机构情节严重的中国人民银行可采取以下哪种处
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人。
根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定采取临时冻结措施的主要程序包括。
下列说法正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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