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金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料情节严重的由中国人民银行处以二十万元以 上五十万元
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构中国人民银行 可以; 对于为客户开立匿名账户假名账户且情节严重的金融机构中国人民银行可以。
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料情节严重的由中国人民银行处以二十万元以 上五十万元
学习时建议同时掌以下几题,对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构中国人民银行可以。
对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构中国人民银行可以。
对于故意提供虚假材料的金融机构中国人民银行可以。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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