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金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的情节严重的处十万元 以上五十万元以下罚款
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料情节严重的由中国人民银行处以二十万元以 上五十万元; 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的处 罚款。
金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的情节严重的处十万元 以上五十万元以下罚款
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法的相关规定保险业金融机构在配合反洗钱现 场检查过程中出现违反保密规定泄露有关信息拒绝阻碍。
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的情节严重的国务院反洗钱行政主管部门可以处罚款并对直接负责的董。
对于未按规定报告可疑交易的金融机构中国人民银行可以。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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