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根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定金融机构有下列行为之一的由 中国人民银行总行及地市以上分支机
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目下列哪些机构具有反洗钱调查权力请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构有违反反洗钱法规定的行为由责令限期改正或给予行政处罚; 根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定采取临时冻结措施的主要程序包括。
根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定金融机构有下列行为之一的由 中国人民银行总行及地市以上分支机
学习时建议同时掌以下几题,负责支付交易报告工作的监督和管理的是。
中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反金融机构反洗钱规定的行为给予行政处罚的应当遵守。
负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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