银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括

题目金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的未按照规定报送大额交; 委托第三方代为履行识别客户身份的由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括

学习时建议同时掌以下几题,银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未 履行客户身份识别义务的责任。

金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合中 华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施的。

委托第三方代为履行识别客户身份的金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。