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在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一 项缺失若境外
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一 项缺失若境外
学习时建议同时掌以下几题,为对公客户办理接收境外汇入款业务时发现汇款人三项信息中任何一项缺失的应要求境外金融机构补充。
接收境外汇入款的金融机构发现缺失汇款人姓名或者名称汇款人账号和 汇款人住所三项信息的应要求境外机构补。
为对公客户办理接收境外汇入款业务时发现三项信息中任何一项缺失的应要求境外金融机构补充。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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