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银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和缺失 的应要求境外机构补充
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或者名称汇款人账 号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应要求请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一 项缺失若境外; 在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称.汇款人账号和汇款人住所三项 信息中的任何一项缺失若。
银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和缺失 的应要求境外机构补充
学习时建议同时掌以下几题,银行在 办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和缺失的 应要求境外机构补充。
接收境外汇入款的金融机构发现缺失汇款人姓名或者名称汇款人账号和 汇款人住所三项信息的应要求境外机构补。
接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称汇款人账号和汇款人住 所三项信息中有一项缺失的可不要求境。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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