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银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的应要求境
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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学习时建议同时掌以下几题,银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境。
银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和三项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补。
接收境外汇入款的金融机构发现汇款人三项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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