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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定接收境外汇入款的金融机构发现缺失的应要求
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目接收境外汇入款的金融机构发现缺失汇款人姓名或者名称汇款人账号和 汇款人住所三项信息的应要求境外机构补请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 接收境外汇入款的金融机构发现汇款人三项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充; 为对公客户办理接收境外汇入款业务时发现三项信息中任何一项缺失的应要求境外金融机构补充。
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定接收境外汇入款的金融机构发现缺失的应要求
学习时建议同时掌以下几题,接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称汇款人账号和汇款人住 所三项信息中有一项缺失的可不要求境。
接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或者名称汇款人账 号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应要求。
为对公客户办理接收境外汇入款业务时发现汇款人三项信息中任何一项缺失的应要求境外金融机构补充。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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