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在实施反洗钱现场调查时调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的进行
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目关于反洗钱调查中的询问措施下列说法正确的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项; 根据反洗钱法的规定反洗钱调查中的询问对象是。
在实施反洗钱现场调查时调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的进行
学习时建议同时掌以下几题,在反洗钱现场调查询问时被询问人确认笔录无误后应当在询问笔录上逐页。
中华人民共和国反洗钱法规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时可。
关于反洗钱调查中的封存措施以下说法错误的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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