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反洗钱调查中的是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查 人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活 动需要调查核实的可以向金融机构进行调查调请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时调查 人员不得且须出示和否则金融机构有; 在调查可疑交易活动时调查人员不得少于三人并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
反洗钱调查中的是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查 人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有
学习时建议同时掌以下几题,调查可疑交易活动时有情况的金融机构有权 拒绝调查。
根据反洗钱法规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动调查人员不得少于人。
国务院反洗钱行政主管部门或者其发现可疑交易活动需要调查 核实的可以向金融机构进行调查金融机构应当予以。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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