直播课程
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目在调查可疑交易活动时调查人员不得少于三人并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务院反洗钱 行政主管部门或者其一级派出机构出具; 国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时调查人员少于2人或者未出示合法证件和 调查通知书的金融机。
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法的规定人民银行在进行反洗钱调查时应符合下列要求。
调查可疑交易活动时调查人员至少应为人并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具。
国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时调查人员少于3人或未出示合 法证件和调查通知书的金融机构有权。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题