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反洗钱现场调查时调查组查阅复制应当避免影响金融机构的正常经营
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目在反洗钱现场调查结束时调查组应当及时撤离金融机构现场请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定实施现场调查时的进场要求包括; 调查组在实施反洗钱调查前应提前7天通知金融机构。
反洗钱现场调查时调查组查阅复制应当避免影响金融机构的正常经营
学习时建议同时掌以下几题,下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项。
实施反洗钱现场调查时调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定实施现场调查时 的进场要求包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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