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金融机构为客户开立外汇账户在客户身份认定上应当遵守什么规定
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应建立客户审查在本机构办理存款结算 等业务的客户的身份金融机构为个人客户开立存款账户办理结算请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度下列有关客户身份识别中说法正确的有; 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户的需负什么法律责任。
金融机构为客户开立外汇账户在客户身份认定上应当遵守什么规定
学习时建议同时掌以下几题,下列说法正确的是。
下列说法正确的是。
客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立账户。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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