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关于金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施下列说法正确的有
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议提出在某些低风险情况下各国可以决定让金融机构采取精简或简请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融行动特别工作组FATF反洗钱40项建议第1516条规定金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐; 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金 融机构通过第三方识别客户身份时下列说。
关于金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施下列说法正确的有
学习时建议同时掌以下几题,下列关于客户身份识别制度的说法正确的有。
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。
下列对客户身份识别的说法正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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