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简述我国反洗钱法对于客户身份识别的基本要求
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法规定金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施; 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构通过第三方识别客户身份的。
简述我国反洗钱法对于客户身份识别的基本要求
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法规定金融机构应建立客户身份识别制度请问客户身份识别制度有几项要求。
根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金 融机构通过第三方识别客户身份时下列说。
在我国客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求是 反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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