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反洗钱法要求金融机构要采取措施预防洗钱活动
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱法规定金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程我国反洗钱法对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出; 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构通过第三方识别客户身份的。
反洗钱法要求金融机构要采取措施预防洗钱活动
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法规定金融机构应当按照反洗钱制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作。
按照反洗钱法的规定金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控。
以下内控要求不属于反洗钱法第十五条的规定的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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