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反洗钱法和金融机构反洗钱规定增加了临时冻结措施对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的采取临时冻结措施需经什么部门批准请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列情形时可以对被调查客户资金采; 根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列哪种情形时可以对被调查客户资。
反洗钱法和金融机构反洗钱规定增加了临时冻结措施对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的
学习时建议同时掌以下几题,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取什么措施。
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部。
反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往 境外时中国人。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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