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银行在办理汇入汇款业务时若境外机构属于加入FATF的国家地区或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目银行在办理汇入汇款业务时若境外机构属于加入FATF的国家地区或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称.汇款人账号和汇款人住所三项 信息中的任何一项缺失若; 在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一 项缺失若境外。
银行在办理汇入汇款业务时若境外机构属于加入FATF的国家地区或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗
学习时建议同时掌以下几题,金融行动特别工作组FATF在2012年的有关反洗钱四十项 建议中包括下述哪三大主题。
金融机构告别工作组FATF在2012年的有关反洗钱四十项建议中 包括下述哪三大主题。
金融行动特别工作组FATF反洗钱40项建议第1516条规定金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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