直播课程
银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目在与客户的业务关系存续期间银行应当采取持续的客户身份识别措施当对客户及 其交易的风险认知程度发生变化请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在与客户的业务关系存续期间银行应当采取持续的客户身份识别措施当客户及其交易的风险认知程 度发生变化时; 在与客户的业务关系存续期间金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗。
银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?
学习时建议同时掌以下几题,在与客户的业务关系存续期间金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗。
在业务关系存续期间客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料 。
在业务关系存续期间客户身份资料发生变更的金融机构如何进行操作。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题