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在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识 别客户身份
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识别客户身份请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下那些资料进一步识别客户身份; 当客户身份证联网核查失败时可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实。
在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识 别客户身份
学习时建议同时掌以下几题,我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善。
网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时当联网核查客户的居民身份证时结果为以下或情形时应要求客户出具户。
网点柜员在办理核对客户有效证件业务时联网核查客户的居民身份证结果为 身份证件号码不存在身份证件号码存。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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