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所有国家和地区的法律都规定证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道没有国家和地区规定过失洗钱
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目我国关于洗钱犯罪主体的规定下列说法正确的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 我国洗钱犯罪的主管要件的规定下列说法正确的是; 我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定下列说法正确的是。
所有国家和地区的法律都规定证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道没有国家和地区规定过失洗钱
学习时建议同时掌以下几题,出现以下情况时金融机构应当重新识别客户。
出现以下情况时金融机构应当重新识别客户。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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