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出现以下情况时应当重新识别客户
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目出现以下情况时金融机构应当重新识别客户请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 出现以下情况时金融机构应当重新识别客户; 出现以下情况的可采取延长开户审查期限加大客户尽职调查力度等措施 必要时应当拒绝开户。
出现以下情况时应当重新识别客户
学习时建议同时掌以下几题,客户行为或者交易情况出现异常时金融机构应当重新识别客户。
出现什么情况时金融机构应当重新识别客户身份。
出现哪几种情况时金融机构应当重新识别客户。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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