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原则上一个被检查机构建立一个档案档案资料按顺序整理装订
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目根据档案保管期限的有关规定哪一项不需要主管领导审批请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 现场检查程序一般包括哪五个阶段; 一个规定两个办法要求金融机构建立反洗钱的四项主要 制度是大额交易报告制度可疑交易报告制度和保存记 录。
原则上一个被检查机构建立一个档案档案资料按顺序整理装订
学习时建议同时掌以下几题,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有。
反洗钱现场检查程序一般包括的档案整理阶段。
简述现场检查档案整理的基本要求。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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