2004年5月12日中央银行以涉嫌洗钱为由吊销了促进生意银行的许可证同时__多家银行有类似违规行为也

题目中国人民银行法规定中国人民银行对金融机构违反反洗钱 义务的行为拥有哪些权利请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定证券经营机构违反本办法的 中国人民银行可依法责令证券经营机; 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生情节特 别严重的中国人民银行可责令。

2004年5月12日中央银行以涉嫌洗钱为由吊销了促进生意银行的许可证同时__多家银行有类似违规行为也

学习时建议同时掌以下几题,商业银行法规定商业银行有哪8种情形之一的由国务院银行业监督管理机构责令改正有违法所得的没收违法所得违。

金融机构违反金融机构反洗钱规定的由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照反洗钱法的规定进行处。

以下说法正确的是。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。