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出现情形时金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目出现下列哪些情形时金融机构有权拒绝接受调查请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 人民银行在进行现场调查时如果调查人员的人数少于两人金融机构有权拒绝调查; 依据金融机构反洗钱规定中国人民银行及其分支机构实施现场检查时人员不得少于3人若少于3人金融机构有权拒。
出现情形时金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时调查人员违反规定程序的金融机构有权拒绝调查。
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时人员少于2人或者未出示执法证的金融机构有权拒绝。
对人民银行开展的反洗钱调查调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的 金融机构有权拒绝。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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