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人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构配合开展反洗钱现场调查时应请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构配合反洗钱现场调查时应; 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应。
人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法的规定金融机构应当配合反洗钱调查如实提供有关文件和资料。
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查金融机构应当。
在反洗钱调查过程中金融机构应当予以配合如实提供有关文件和资料不得拒绝或阻碍。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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