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在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时调查人 员不得少于人
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示执法证和中国人民银行或者其请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱调查人员不得少于2人是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时实际到场进行调查的工; 在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时出现以 下哪种情况保险业务金额机构有权拒绝调查。
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时调查人 员不得少于人
学习时建议同时掌以下几题,用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章而用于书面调查的反洗钱调。
人民银行调查可疑交易活动时调查人员不得少于二人并出示否则 金融机构有权拒绝调查。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组调查组成员不得少于。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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