直播课程
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的需负什么法律责任
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任; 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改。
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的需负什么法律责任
学习时建议同时掌以下几题,按照反洗钱法的规定金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控。
银监会参与制定金融机构反洗钱规章对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求并履行法律和国。
保监会参与制定金融机构反洗钱规章对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求并履行法律和国。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题