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什么叫做大额支付交易
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目什么叫做可疑支付交易请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 有意化整为零逃避大额支付交易监测; 根据人民银行相关规定大额和可疑支付交易报告的主体是什么单位。
什么叫做大额支付交易
学习时建议同时掌以下几题,大额支付交易是指规定以上的人民币支付交易。
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些。
我行如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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