客户在我行作资产业务不愿提供企业的信用情况或在其他银行的融 资或不提供企业财务报表或提供虚假财务报表

题目客户在我行办理开户或其他业务提供不真实或已失效的身份证件 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 地址虚假或电话联系不上; 委托他人办理账户资金交易区不提供本人身份证件及出具委托书 。

客户在我行作资产业务不愿提供企业的信用情况或在其他银行的融 资或不提供企业财务报表或提供虚假财务报表

学习时建议同时掌以下几题,资金有异常交易且不愿提供相应商务活动具体情况和相关依据 。

不愿提供企业经营项目法人代表姓名通讯地址及企业地址等基 础信息。

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度下列有关客户身份识别中说法正确的有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。