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[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监
来源: 邮政储汇业务员考试
发布时间:2017-02-25
题目有反洗钱嫌疑的资金经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临时冻结不得超过小时请注意与下面邮政储汇业务员考试题目有着相似或相关知识点, 以下关于反洗钱的说法错误的是; 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监
学习时建议同时掌以下几题,某小学向当地教育行政主管部门申请增购一辆校车以加强对师生的接送能力该教育行政主管部门否决了这项申请理。
某小学向当地教育行政主管部门申请增购一辆校车以加强对师生的接送能力该教育行政主管部门否决了这项申清理。
按照我国反洗钱法律法规的有关规定只要是大额交易都应当报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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