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根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
来源: 邮政银行招聘考试
发布时间:2017-02-25
题目[深圳发展银行]根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当请注意与下面邮政银行招聘考试题目有着相似或相关知识点, 商业性金融机构与政策性金融机构在业务上的关系有; 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
学习时建议同时掌以下几题,存款类金融机构提供的会计信息应当反映与该金融机构财务状况经营业绩和现金流量有关的所有重要交易或者事项。
某银行最近与某客户结束了长达10年的业务关系该行应该将该客户此前的财务数据和交易记录。
查询是指储蓄机构因业务需要查询账户交易情况客户信息公共信息等统计分析资料和业务管理等文件信息的行为。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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