9.11事件后美国为加强对__主义的打击颁布了著名的涉及反恐融资给金融机构赋予了额外的客户识别业务禁

题目9.11事件后美国为加强对__主义的打击颁布了著名的涉及金融反恐给金融机构赋予了额外的客户识别业务禁请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系; 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时应当采取的客户身份识别措施包括 。

9.11事件后美国为加强对__主义的打击颁布了著名的涉及反恐融资给金融机构赋予了额外的客户识别业务禁

学习时建议同时掌以下几题,金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有关境外金融机构等方面的信息评估境外金。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有 关境外金融机构业务声誉内部控制接受。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱反__融资。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。