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金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记 录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记 录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析。
根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的。
金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项以提供识别客户。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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