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各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料包括客户风险等级分类过程中的各种等请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 各级机构建立业务关系的新增客户开立账户之日起个工作日内完成客户风险等级分类工作; 客户风险等级分类系统一期上线后营业机构的柜员均可通过客户信息子系统CIF查询客户风险等级查询结果包括。
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类
学习时建议同时掌以下几题,下列机构和个人客户反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有。
根据反洗钱业务客户风险分类管理实施细则个人客户及机构客户的风险等级分为.。
各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料保管期限暂定为保存。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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