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银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的处以
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目对违反反洗钱法的法律责任描述不正确的是请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪不承担刑事责任的是; 根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务不包括。
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的处以
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务主要有。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括。
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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