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金融机构不履行反洗钱义务致使洗钱后果发生的应给予什么处罚
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构不履行反洗钱义务致使洗钱后果发生的应给予什么处罚请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体; 为保障金融机构履行反洗钱义务反洗钱法对金融机构客户规定了哪些义务。
金融机构不履行反洗钱义务致使洗钱后果发生的应给予什么处罚
学习时建议同时掌以下几题,我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面。
根据反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构应履行的反洗钱义务包括。
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面中国人民银行会同国务院有关部门可以制定。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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