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金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户识别措施的由承担未履行客户身份识别
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份; 金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份。
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户识别措施的由承担未履行客户身份识别
学习时建议同时掌以下几题,金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份。
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符合。
根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立制度。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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