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银行在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况?
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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银行在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况?
学习时建议同时掌以下几题,金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况。
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定银行在与客户的业务存续 期间应当采取客户。
与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取哪些持续的 客户身份识别措施。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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