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对未按照规定保存客户身份资料的除对机构进行处罚外反洗钱行政主管部门对直接负责的董事可以处的罚款
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目下列关于中华人民共和国反洗钱法以下简称反洗钱法的主要内容表述有误的是请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处; 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构及从事反洗钱工作的入股员有违反反洗钱法行。
对未按照规定保存客户身份资料的除对机构进行处罚外反洗钱行政主管部门对直接负责的董事可以处的罚款
学习时建议同时掌以下几题,金融机构反洗钱规定规定银监会是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
根据反洗钱法规定金融机构违反保密规定泄露有关信息的给予以下处分。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的行为会受到行政处分。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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