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对符合下列条件之一的大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构有哪些符合大额交易条件之一的如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易 如未发现该交易; 交易一方为党政机关和军队武警或其下属的各类企事业单位的大额交易如未发现该 交易可疑的金融机构可以不报。
对符合下列条件之一的大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定交易一方为下列哪几种机构时所发生的交易虽然符合大额交。
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的但未发现该交易可疑的金融机构可。
以下所列大额交易中如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告的是哪些 。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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