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反洗钱调查中需要进一步核查的调查入股员有权直接查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料对可
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目反洗钱调查中需要进一步核查的调查人员有权直接查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料对可能请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的; 下列违规行为中银行业监督管理机构可根据相关规定对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员进行处理。
反洗钱调查中需要进一步核查的调查入股员有权直接查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料对可
学习时建议同时掌以下几题,下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是。
贷前调查方法中的搜寻调查可以通过开展调查。
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相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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